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　　羅府規〔2021〕2號

各街道辦事處，區政府直屬各單位：

　　現將《羅湖區股份合作公司重大事項決策及備案管理辦法》印發(fā)給你們，請遵照執行。

深圳市羅湖區人民政府

2021年8月9日

　　羅湖區股份合作公司重大事項決策及備案管理辦法

　　第一條為規范我區股份合作公司重大事項決策行為，根據《深圳經(jīng)濟特區股份合作公司條例》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》）等相關(guān)規定，結合我區實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于羅湖區范圍內的股份合作公司，具體包括：

　　（一）依據《條例》設立的股份合作公司及其分公司、經(jīng)營(yíng)部、下屬全資或控股子公司；

　　（二）由多個(gè)股份合作公司共同出資成立的企業(yè)，或股份合作公司與其他主體共同出資成立的控股企業(yè)。

　　第三條股份合作公司重大事項決策應當遵循科學(xué)決策、民主決策、依法決策的原則，堅持集體領(lǐng)導、民主集中、會(huì )議決定。

　　第四條股東（代表）大會(huì )是股份合作公司重大事項決策機構。

　　第五條股份合作公司重大事項決策應當采用會(huì )議審議形式，不得以傳簽或者個(gè)別征求意見(jiàn)等形式表決。會(huì )議討論和決定多個(gè)事項的，應當逐項表決，贊成票數達到規定比例的方可通過(guò)。

　　第六條股份合作公司的重大事項具體包括：

　　（一）公司年度預算、決算；

　　（二）公司的盈余分配或者虧損彌補；

　　（三）公司土地使用權轉讓、合作開(kāi)發(fā)等；

　　（四）公司其他大額資產(chǎn)轉讓、抵押、質(zhì)押或者保證等對公司生存發(fā)展有重大影響或者跨任期的經(jīng)濟活動(dòng)；

　　（五）公司股權調整；

　　（六）公司增加或者減少注冊資本；

　　（七）公司的合并、分立、變更組織形式、解散和清算；

　　（八）選舉或者罷免公司董事會(huì )成員、監事會(huì )成員，選舉集體資產(chǎn)管理委員會(huì )成員（由社區黨委委派的集體資產(chǎn)管理委員會(huì )成員除外）；

　　（九）修改公司章程；

　　（十）集體股股利分配；

　　（十一）公司章程規定的對外投融資、借款、債權債務(wù)處置，征（轉）地補償款、拆遷補償款使用，大額資金支出，大宗建設工程發(fā)包，大宗物業(yè)租賃，集體物業(yè)參與城市更新、棚改等其他重大事項。

　　第七條股份合作公司重大事項提交股東（代表）大會(huì )審議前，應先召開(kāi)董事會(huì )審議，并邀請集體資產(chǎn)管理委員會(huì )、監事會(huì )派員列席會(huì )議。

　　股份合作公司召開(kāi)股東（代表）大會(huì )決策重大事項的，應當邀請街道監督管理機構、社區黨委代表等列席會(huì )議進(jìn)行現場(chǎng)監督。集體資產(chǎn)管理委員會(huì )應當指派一名代表出席股東（代表）大會(huì )，并代表集體資產(chǎn)管理委員會(huì )行使表決權。鼓勵股份合作公司股東（代表）大會(huì )引入公證機制。

　　第八條股份合作公司董事會(huì )審議重大事項的程序如下：

　　（一）科學(xué)論證。根據需要進(jìn)行專(zhuān)家論證、技術(shù)咨詢(xún)或者決策評估，形成可行性研究報告。

　　（二）征求意見(jiàn)。重大事項提交董事會(huì )審議前，應當充分醞釀協(xié)商，征求公司黨組織、股東代表的意見(jiàn)。根據需要，由公司法律顧問(wèn)、財務(wù)顧問(wèn)出具意見(jiàn)。

　　（三）會(huì )議通知。應當于會(huì )議召開(kāi)前以書(shū)面或者其他有效方式通知全體董事及列席人員。

　　（四）會(huì )議討論。與會(huì )人員根據情況開(kāi)展充分的討論，未到會(huì )人員可書(shū)面表達意見(jiàn)，列席人員可圍繞審議事項發(fā)表意見(jiàn)。

　　（五）會(huì )議表決。表決可根據討論的事項內容，按照《條例》及公司章程規定的議事方式和表決程序進(jìn)行。

　　（六）會(huì )議決議。會(huì )議決議應當由過(guò)半數的董事同意方可通過(guò)。在爭議雙方表決票數相等時(shí)，董事長(cháng)具有決定權。

　　（七）形成紀要。會(huì )議應當對所議事項的決定形成會(huì )議紀要和會(huì )議記錄，會(huì )議紀要經(jīng)會(huì )議主持人簽發(fā)后印發(fā)，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。

　　（八）通報內容。會(huì )議結束后，應當在三日內向集體資產(chǎn)管理委員會(huì )和監事會(huì )通報決議內容。

　　（九）資料存檔。會(huì )議紀要、會(huì )議記錄等材料應當一并保存。

　　第九條股份合作公司股東（代表）大會(huì )決策重大事項的程序如下：

　　（一）公開(kāi)發(fā)布。應當于會(huì )議召開(kāi)十日前將會(huì )議審議的事項通知股東和集體資產(chǎn)管理委員會(huì )，以公告的形式公示，并將召開(kāi)股東（代表）大會(huì )的事項報告街道監督管理機構。

　　（二）會(huì )議審議。應當按照《條例》及公司章程的有關(guān)規定履行股東（代表）大會(huì )決策程序。

　　股份合作公司土地使用權轉讓、合作開(kāi)發(fā)和其他大額資產(chǎn)轉讓、抵押、質(zhì)押或者保證等重大事項提交股東（代表）大會(huì )決策前，應當按照《條例》第十二條第二款規定提交街道黨工委、社區黨委研究審議。

　　（三）會(huì )議決議。股東（代表）大會(huì )的決議分為普通決議和特別決議。

　　股東（代表）大會(huì )通過(guò)普通決議，應當有人數和所持表決權數均過(guò)半數的股東和集體資產(chǎn)管理委員會(huì )指派的代表出席，并以出席會(huì )議的股東人數及其所持表決權數均過(guò)半數通過(guò)。

　　股東（代表）大會(huì )通過(guò)本辦法第六條第三項、第五項至九項特別決議，應當有人數和所持表決權數均過(guò)半數的股東和集體資產(chǎn)管理委員會(huì )指派的代表出席，并以出席會(huì )議的股東人數及其所持表決權數三分之二以上通過(guò)。

　　本市城市更新等法規、規章和政策對土地開(kāi)發(fā)等重大事項的股東表決規則另有規定的，從其規定。

　　（四）會(huì )議記錄。會(huì )議應當對所議事項作成會(huì )議記錄。會(huì )議記錄應當記載所議事項以及結果，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。

　　（五）通報內容。股東（代表）大會(huì )結束后，應當在三日內通過(guò)公告等形式向股東和集體資產(chǎn)管理委員會(huì )通報會(huì )議內容。股東代表大會(huì )結束后，股東代表應當在三日內向其所代表的其他股東通報會(huì )議內容。

　　（六）資料存檔。會(huì )議記錄、會(huì )議決議、出席股東（代表）大會(huì )的簽名冊以及代理出席的委托書(shū)等材料應當一并保存。

　　第十條股份合作公司參與政府主導的投資建設、產(chǎn)業(yè)空間拓展等重大事項的，可按照公司章程的規定，授權由公司董事會(huì )、集體資產(chǎn)管理委員會(huì )審議批準，并報區集體資產(chǎn)管理局、街道監督管理機構備案后實(shí)施。

　　第十一條股份合作公司原則上應當自作出重大事項決策之日起十五日內，通過(guò)區股份合作公司綜合監管系統將重大事項備案材料（包括備案請示、會(huì )議紀要、會(huì )議決議、會(huì )議審議材料等）報區集體資產(chǎn)管理局、街道監督管理機構備案。

　　《條例》對修改公司章程等重大事項有特殊時(shí)限規定的，從其規定。

　　第十二條區集體資產(chǎn)管理局、街道監督管理機構應當自收到備案材料之日起十五日內完成備案。情況特別復雜，或者需征求相關(guān)部門(mén)及專(zhuān)家意見(jiàn)的，可視情況適當延長(cháng)備案時(shí)間，并及時(shí)告知股份合作公司。

　　第十三條本辦法由區集體資產(chǎn)管理局負責解釋。

　　第十四條本辦法自2021年9月1日起施行，有效期五年。《關(guān)于進(jìn)一步規范股份合作公司重大事項決策的意見(jiàn)》（羅府〔2011〕24號）同時(shí)廢止。